標題：禾昌 公告本公司董事會決議事項

日期：2023-01-17

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2023-01-17 17:13:14

說明：
1.事實發生日:112/01/17
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司112/01/17董事會決議通過
(一)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。
(二)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。
(三)、通過訂定本公司「自行評估內部控制作業程序」案。
(四)、通過本公司簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。