主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:1416
發言時間:2023-01-13 14:52:41
說明:
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.111年度審計委員會審查報告
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度決算表冊案
2.承認本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定
受理股東提案期間:112/03/18~112/03/28
受理股東提案處所:廣豐實業股份有限公司股務部
(地址:台北市敦化南路二段97號28樓 ,電話:02-27048111)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自112年5月1日至112年5月28日止,股東得於前述行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
其他重大消息
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會流會
股票代號:3642
發言時間:2023-01-13 14:54:42
主旨: 公告本公司111年12月份之負債比率、流動比率、速動比率
及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
股票代號:4419
發言時間:2023-01-13 14:54:31
主旨: 公告本公司董事會通過委託關係人承造「凡爾賽」之追加減工程。
股票代號:4907
發言時間:2023-01-13 14:54:25
主旨: 本公司董事會通過2023年捐贈財團法人陽明海運文化基金會
新臺幣22,000,000元
股票代號:2609
發言時間:2023-01-13 14:53:36
主旨: 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,
而經全體董事三分之二以上同意通過者
股票代號:2609
發言時間:2023-01-13 14:52:42
主旨: 本公司董事會通過於陽明集團所屬船舶安裝脫硫塔設備
股票代號:2609
發言時間:2023-01-13 14:51:45
主旨: 公告本公司及其子公司111年12月自結合併報表之財務比率
股票代號:8932
發言時間:2023-01-13 14:40:46
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號:2067
發言時間:2023-01-13 14:39:37
主旨: 公告本公司副總經理朱永榕於112年1月16日屆齡退休。
股票代號:5858
發言時間:2023-01-13 14:36:10
主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會公告
股票代號:2071
發言時間:2023-01-13 14:27:06