主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:8440
發言時間:2023-01-11 15:27:00
說明:
1.董事會決議日期:112/01/11
2.股東會召開日期:112/04/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/26
12.停止過戶截止日期:112/04/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112年2月15日起至民國112年2月24日止。
受理股東提案處所:台北市中正區中華路一段39號17樓(本公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年3月25日
至112年4月23日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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發言時間:2023-01-11 15:01:06