標題：(1435)中福-重大訊息2022-12-30

主旨：公告本公司獨立董事林俊廷對董事會議案表示意見

股票代號：1435

公司名稱：中福

發言時間：2022-12-30 18:34:26

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/30
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事林俊廷/進源聯合會計師事務所
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項第一案：本公司經理人111年度年終獎金案。
討論事項第二案：本公司一一二年度稽核計畫。
討論事項第三案：本公司一一二年度營業計畫。
討論事項第四案：擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
討論事項第五案：擬新訂定本公司內部稽核實施細則。
討論事項第六案：擬就本公司產業特性，新訂定內部控制制度。
討論事項第七案：擬新訂定本公司內部控制制度相關辦法。
討論事項第八案：擬新訂定本公司「核決權限表」。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
經濟部商業司（以下稱登記主管機關）自民國111年08月26日收到中福公司依
民國111年08月17日由高榮志及吳進成二位獨立董事召集股東臨時會所選任之
董事及其組成之董事會後，申請變更登記事項至今111年12月仍尚未准予登記。
另於民國111年11月14日於公司登記案件進度查詢網站，登記主管機關已明確表
達中福公司於民國111年08月17日召開之股東臨時會進行補選董事程序與公司法
規範意旨似有未合且與公司法保障股東權益之意旨不符。另登記主管機關同日亦
函詢金融監督管理委員會對於是否業依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載
及遵行事項辦法」第4條、「公開發行公司股務處理準則」等相關規定，不無疑
問。均保留意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。