標題：禾伸堂 本公司董事及監察人任期屆滿全面改選
日期：2018-06-08
股票代號：3026
發言時間：2018-06-08 13:39:36
說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、
禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 墻：本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏：本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻：本公司董事、三汰控股(開曼)股份有限公司獨立董事
(5)黃紹國：本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義：本公司獨立董事，福邦證券(股)公司董事兼總經理、
文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業
(股)公司董事，立德電子(股)公司法人監察人代表人，
旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華：本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、
禾伸堂生技(股)公司及夆典科技開發（股）公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明：本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕：本公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理、禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人、
禾伸堂生技(股)公司董事長
(2)羅 墻：本公司法人董事代表人
(3)吳毓敏：本公司法人董事代表人、禾瑞亞科技(股)公司監察人
(4)申時勻：本公司董事、三汰控股(開曼)股份有限公司獨立董事
(5)黃紹國：本公司董事
(二)獨立董事
(1)鄭更義：本公司獨立董事，福邦證券(股)公司董事兼總經理、
文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司及協易機械工業
(股)公司董事，立德電子(股)公司法人監察人代表人，
旺玖科技(股)公司、鉅泉光電科技(上海)股份有限公司
獨立董事
(2)吳乃華：本公司獨立董事、快譯通(股)公司董事長兼總經理、
禾伸堂生技(股)公司及夆典科技開發（股）公司獨立董事
(三)監察人
(1)巫堂明：本公司監察人、誠正會計師事務所所長
(2)楊中奕：本公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)唐錦榮：5,680,348股
(2)羚田投資(股)公司代表人羅墻：7,206,735股
(3)羚田投資(股)公司代表人吳毓敏：7,206,735股
(4)申時勻：2,178,327股
(5)黃紹國：1,063,952股
(二)獨立董事
(1)鄭更義：0股
(2)吳乃華：0股
(三)監 察 人
(1)巫堂明：536,043股
(2)楊中奕：412,041股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09 ~ 107/06/08
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
