主旨: 公告本公司111年12月27日董事會通過之重要議案
股票代號:6169
發言時間:2022-12-27 17:49:41
說明:
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:昱泉國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:
(1)民國一一二年度營運計畫案
(2)民國一一二年度稽核計畫案
(3)修訂「電子計算機處理作業」、「電子計算機處理作業稽核」
及「資通安全檢查之控制」案
(4)修訂「融資循環」及「融資循環稽核」案
(5)修訂「內部稽核實施細則(非營運循環)」案
(6)修訂「印鑑管理辦法」案
(7)修訂「背書保證作業程序」案
(8)修訂「票據管理辦法」案
(9)修訂「董事選舉辦法」案
(10)修訂「預算管理辦法」案
(11)修訂「董事會議事運作之管理作業」案
(12)為他人背書或提供保證之專用印鑑章保管人及背書保證授權
簽屬人案
(13)本公司擬將帳列投資性不動產之會計政策由「成本模式」變
更為「公允價值模式」案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司Directmax International Ltd.公告
董事異動暨董事變動達三分之一以上
股票代號:3447
發言時間:2022-12-27 18:03:37
主旨: 公告本公司將於111年12月28日召開法人說明會
股票代號:3536
發言時間:2022-12-27 18:01:48
主旨: 新增背書保證
股票代號:3466
發言時間:2022-12-27 17:59:31
主旨: 新增資金貸與
股票代號:3466
發言時間:2022-12-27 17:58:34
主旨: 公告本公司技術長異動
股票代號:6272
發言時間:2022-12-27 17:55:47
主旨: 公告本公司於111年會計年度開始日後變動會計政策或會計估計事項
股票代號:6169
發言時間:2022-12-27 17:48:39
主旨: 公告本公司擬參與認購子公司兆豐產物保險(股)公司現金增資
新台幣60.003億元
股票代號:2886
發言時間:2022-12-27 17:47:36
主旨: 本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師
股票代號:6858
發言時間:2022-12-27 17:47:01
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6597
發言時間:2022-12-27 17:46:55
主旨: 燦坤實業股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
股票代號:2430
發言時間:2022-12-27 17:44:31