標題：現觀科 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-12-27

股票代號：6906

公司名稱：現觀科

發言時間：2022-12-27 17:09:48

說明：
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
　　(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫
　　(二)通過本公司112年度稽核計畫
　　(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
　　(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
　　(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
　　(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
　　(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
　　(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
　　(九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
　　(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
　　(十一)通過本公司設置資安專責主管
　　(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無