(6906)現觀科-重大訊息2022-12-27重大訊息- 公告本公司董事會決議事項

標題：(6906)現觀科-重大訊息2022-12-27

主旨：公告本公司董事會決議事項

股票代號：6906

公司名稱：現觀科

發言時間：2022-12-27 17:09:48

說明：
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
　　(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫
　　(二)通過本公司112年度稽核計畫
　　(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
　　(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
　　(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
　　(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
　　(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
　　(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
　　(九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
　　(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
　　(十一)通過本公司設置資安專責主管
　　(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

標題：(6806)森崴能源-重大訊息2022-12-27

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款

股票代號：6806

公司名稱：森崴能源

發言時間：2022-12-27 17:13:46

標題：(6624)萬年清-重大訊息2022-12-27

主旨：本公司配合安永聯合會計師事務所內部輪調變更會計師

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2022-12-27 17:13:33

標題：(6806)森崴能源-重大訊息2022-12-27

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告