主旨: 本公司2022年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事及
其代表人競業禁止案
股票代號:6879
公司名稱:大江基因
發言時間:2022-12-26 20:04:15
說明:
1.股東會決議日:111/12/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事及其代表人
-法人董事:佳世達科技股份有限公司,目前兼任其他公司之職務如下:
(1).友達光電股份有限公司董事 (2).達方電子股份有限公司董事
(3).明泰科技股份有限公司董事長 (4).友通資訊股份有限公司董事長
(5).邁達特數位股份有限公司董事長 (6).明基材料股份有限公司董事長
(7).勝品電通股份有限公司董事 (8).矽瑪科技股份有限公司董事長
(9).拍檔科技股份有限公司董事長 (10).眾福科技股份有限公司董事長
(11).杏合生醫股份有限公司董事 (12).凱圖國際股份有限公司董事長
(13).明基電通股份有限公司董事長 (14).國韶實業股份有限公司董事長
(15).達利投資股份有限公司董事長 (16).明基透析科技股份有限公司董事長
(17).佳世達光電股份有限公司董事長(18).佳世達越南有限公司董事長
-法人董事代表人:楊宏培先生,目前兼任其他公司之職務如下:
(1).明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
(2).康科特股份有限公司法人副董事長代表人
(3).凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
(4).國韶實業股份有限公司法人董事代表人
(5).泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
(6).醫強科技股份有限公司法人董事代表人
(7).華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
(8).明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人
(9).明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人
(10).怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
(11).虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
(12).合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
(13).K2 MEDICAL (THAILAND) CO., LTD董事 (14).財團法人明基文教基金會董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東出席表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):法人董事佳世達科技(股)公司及其代表人楊宏培先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事佳世達科技(股)公司:擔任明基生物技術(上海)有限公司董事長
(2)法人董事代表人:楊宏培先生:
-明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
-明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
-明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司法人董事代表人
-上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基醫療器械(上海)有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(2)明基生物技術(上海)有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(5)上海費爾特科技有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(2)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材銷售服務。於中國大陸地區銷售本公
司產品並提供售後服務。
(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢。
(5)上海費爾特科技有限公司-合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:6879
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股票代號:6879
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HOLDING LIMITED及其持股100%之子公司忍嘉有機硅新
材料(東莞)有限公司股權
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發言時間:2022-12-26 19:35:30
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發言時間:2022-12-26 19:35:13