(4555)氣立-重大訊息2022-12-22重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4555)氣立-重大訊息2022-12-22

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4555

公司名稱：氣立

發言時間：2022-12-22 15:33:25

說明：
1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司112(2023)年度預算案
(2)通過本公司112年度內稽內控計劃案
(3)通過本公司2022年年終獎金發放案
(4)通過任命本公司資訊安全專責主管案
(5)通過本公司成立環境管理小組案
(6)通過調整派任子公司法人代表案
(7)通過本公司評估會計師獨立性之情形及112年度財稅務報告簽證會計師委任案
(8)通過修正本公司「公司章程」部分條文案
(9)通過修訂本公司「風險管理政策及程序」案
(10)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案
(11)通過修正本公司「內部控制制度-採購及付款循環」部分內容案
(12)通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案
(13)通過彰化銀行思源分行簽訂授信額度案
(14)通過永豐商業銀行簽訂授信額度案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
無。

標題：(4556)旭然-重大訊息2022-12-22

主旨：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2022-12-22 15:37:30

標題：(3508)位速-重大訊息2022-12-22

主旨：公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行情形

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2022-12-22 15:35:26

標題：(4555)氣立-重大訊息2022-12-22

主旨：代重要子公司深圳氣立可氣動設備有限公司公告法人監事改派代表人事宜