標題：百和興業-KY 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
召開2023年第1次股東臨時會相關事宜
日期：2022-12-21
股票代號：8404
發言時間：2022-12-20 19:43:40
說明：
1.董事會決議日期:111/12/20
2.股東臨時會召開日期:112/01/10
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街1號百和商務廣場1號樓17樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)關於控股子公司越南百宏責任有限公司向公司控股股東
百和興業股份有限公司借款暨關聯交易案。
(二)關於公司2023年預算計畫案。
(三)關於聘請審計機構並確定其報酬案。
(四)關於公司中長期戰略規劃案。
(五)關於公司2023年經營計畫及重大投資規劃案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
