主旨: 代子公司家登自動化(股)公司公告董事會決議
召開112年第1次股東臨時會
股票代號:3680
發言時間:2022-12-19 14:51:52
說明:
1.董事會決議日期:111/12/19
2.股東臨時會召開日期:112/01/31
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號
(家登自動化股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第三屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)訂定「股東會議事規則」案
(3)訂定「董事選任程序」案
(4)訂定「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂「背書保證作業程序」案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/01/17
11.停止過戶截止日期:112/01/31
12.其他應敘明事項:無
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發言時間:2022-12-19 14:31:30