主旨: 公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,
而經全體董事三分之二以上同意通過者
股票代號:2609
發言時間:2022-12-16 17:16:15
說明:
1.董事會日期:111/12/16
2.審計委員會日期:111/12/16
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)擬訂本公司2023年度內部稽核計畫。
(2)本公司2023年第一批990只45呎歐規超高乾櫃汰售案暨第一批10,850只(20,800TEU)
貨櫃購置案。
(3)歐洲陽明船務公司擬續租德國漢堡 Deichtor Center辦公室作為營運據點。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任,在位獨立董事僅1名,致審計委員會
無法召開。
(2)上述議案已提交111年12月16日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意行之。
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發言時間:2022-12-16 17:01:04