標題：陽明 公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者

日期：2022-12-16

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2022-12-16 17:16:15

說明：
1.董事會日期:111/12/16
2.審計委員會日期:111/12/16
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)擬訂本公司2023年度內部稽核計畫。
(2)本公司2023年第一批990只45呎歐規超高乾櫃汰售案暨第一批10,850只(20,800TEU)
貨櫃購置案。
(3)歐洲陽明船務公司擬續租德國漢堡 Deichtor Center辦公室作為營運據點。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會
無法召開。
(2)上述議案已提交111年12月16日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意行之。