主旨: 代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會
決議召開2023年第一次股東臨時會
股票代號:3705
發言時間:2022-12-15 16:25:30
說明:
1.董事會決議日期:111/12/15
2.股東臨時會召開日期:112/02/17
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6) 修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7) 解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/01/19
11.停止過戶截止日期:112/02/17
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:6808
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發言時間:2022-12-15 16:22:43
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股票代號:5201
發言時間:2022-12-15 16:21:26
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股票代號:3711
發言時間:2022-12-15 16:19:11
主旨: 代子公司日月光半導體製造(股)公司(以下簡稱日月光公司)
公告第十年經董事會決議捐贈新臺幣壹億元予財團法人日月光
環保永續基金會執行環保相關公益活動
股票代號:3711
發言時間:2022-12-15 16:18:40