標題：英濟 公告本公司107年06月08日股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：3294

公司名稱：英濟

發言時間：2018-06-08 12:21:45

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事（含獨立董事）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
(2)通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。
(3)通過修訂背書保證作業程序部分條文案。
(4)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(5)通過修訂董事監察人選舉辦法部分條文案。
(6)通過修訂股東會議事規則部分條文案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無