標題：駿熠電 公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

日期：2022-11-25

股票代號：3642

公司名稱：駿熠電

發言時間：2022-11-25 18:04:45

說明：
1.董事會決議日期:111/11/25
2.股東臨時會召開日期:112/01/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/12/15
12.停止過戶截止日期:111/01/13
13.其他應敘明事項:為配合公司實際營運需求，
擬召開111年第一次股東臨時會補選四席董事（含三席獨立董事）。