主旨: 公告本公司獨立董事對第七屆董事會第二十八次會議臨時
動議提案表示意見
股票代號:2889
發言時間:2022-11-21 18:59:16
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/11/21
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
為使本公司30億元現金增資案順利推行,並杜絕外界疑慮、加強
公司決策透明度,是否應就特定人選之擇定標準、適格性或KYC程
序等為嚴格事前審查,董事長洽特定人前,在可行性評估內,將原
股東納入認購範圍,俾免本公司董事會違反金控公司董事之忠實義
務及注意義務(臨時動議魏憶龍董事提案,陳冠舟董事附議)。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
饒世湛獨立董事意見(臨時動議案):
(1)董事會已授權董事長選定特定人,本案無此必要。
(2)如徵詢現有股東任特定人,各股東應有相同機會。不宜獨厚於特定股東。
(3)洽特定人繳款時限短促,如洽全體股東,實不可行。
陳淑娟獨立董事意見(臨時動議案):
(1)之前董事會已通過授權,由董事長全權處理就洽特定人認購現金增資相關事宜,本
席相信董事長會本著忠於誠信及忠實注意義務、在遵法合規且顧慮到對所有股東公
平原則下,做出適當的選擇及決定;
(2)董事長已在與主管機關溝通會議中承諾落實相關認購原則,若規定特定人認購之程
序繁雜,實施困難,恐引發小股東反彈不公平,進而引起不該有的訴訟;
(3)不宜對現有股東有任何優惠認購之權利。
6.因應措施:本案經表決未通過。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司名稱由「東華合纖股份有限公司」
更名為「東華龍股份有限公司」,
公告期間:111年10月06日至112年01月05日。
股票代號:1418
發言時間:2022-11-22 07:00:02
主旨: 本公司111年第1次發行私募普通股訂定價格等相關事宜
股票代號:5301
發言時間:2022-11-21 22:12:46
主旨: 本公司受邀參加元大證券於111年11月22日舉辦之線上法人說明會
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發言時間:2022-11-21 19:23:14
主旨: 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告發言人及代理發言人
異動(補充111/11/10公告)
股票代號:2881
發言時間:2022-11-21 19:22:10
主旨: 代子公司新東陽營造股份有限公司公告工程承攬案
股票代號:3266
發言時間:2022-11-21 19:20:11
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6588
發言時間:2022-11-21 18:56:49
主旨: 公告本公司111年10月自結合併財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:5903
發言時間:2022-11-21 18:40:16
主旨: 公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購
股票代號:5547
發言時間:2022-11-21 18:34:49
主旨: 代子公司江西興勤電子有限公司公告累積處分理財商品
股票代號:2428
發言時間:2022-11-21 18:32:19
主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產
股票代號:2942
發言時間:2022-11-21 18:31:31