標題：愛派司 111年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一

日期：2022-11-18

股票代號：6918

公司名稱：愛派司

發言時間：2022-11-18 13:58:31

說明：
1.發生變動日期:111/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：陳毅澄/會計師高考通過
泓達投資(股)公司研究經理
巧新科技工業(股)公司法人董事代表人
晶化科技(股)公司監察人
創研光電(股)公司監察人
昇陽電池(股)公司監察人
聯豪科創(股)公司董事
華鉬實業(股)公司法人監察人代表人
(2)獨立董事：洪文浚/司法院律師轉任法官甄試通過
九品法律事務所執業律師
(3)獨立董事：魏鴻文/陽明大學醫學工程研究所博士
達亞國際(股)公司董事暨副總經理
4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：陳毅澄/0股
獨立董事：洪文浚/0股
獨立董事：魏鴻文/50,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/11/18
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，董事一席辭任後補選三席獨立董事，
補選後現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。