標題：山富 公告本公司董事會重要決議

日期：2022-11-10

股票代號：2743

公司名稱：山富

發言時間：2022-11-10 15:31:54

說明：
1.事實發生日:111/11/10
2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過新任財務暨會計主管聘任案
(2)通過新任稽核主管聘任案
(3)通過本公司一一一年第三季合併財務報告案
(4)通過擬自民國111年第4季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案
(5)通過新任111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(6)通過董事會議事規則修訂案
(7)通過各類核決權限修訂案
(8)通過追認111年現金增資發行新股申請展延募集期限案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無