主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
股票代號:8433
發言時間:2022-11-10 14:16:18
說明:
1.董事會決議日期:111/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:弘帆股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整為上限
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行,故不適用
17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依法有關法令辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依法有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依法有關法令辦理,並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依法有關法令辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依法有關法令辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌之發行計畫之
重要內容,包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、
所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事項,如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正,以及基於營運
評估或因客觀環境變化而須修正者,授權董事長全權處理之。
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