標題：竟天 本公司設置審計委員會，監察人自然解任

日期：2022-11-10

股票代號：6917

公司名稱：竟天

發言時間：2022-11-09 17:33:47

說明：
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體新任獨立董事組成審計
委員會取代監察人。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:劉仲明
鈺邦科技股份有限公司獨立董事
上緯國際投資控股股份有限公司獨立董事
工業技術研究院院長特聘專家

獨立董事:阮瓊華
富動科技股份有限公司獨立董事
全宇生技控股有限公司獨立董事
元和聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事:張大慈
捷絡生物科技股份有限公司策略長
(4)異動原因:本公司111年第1次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司
章程設置審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:111/11/09
(7)本屆審計委員會委員會成員之任期同本屆董事會任期相同。