標題：新美齊 代重要子公司凱銳光電公告董事會決議召開107年第一次
股東臨時會事宜。
日期：2018-11-07
股票代號：2442
發言時間：2018-11-07 17:05:18
說明：
1.董事會決議日期:107/11/07
2.股東臨時會召開日期:107/12/18
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷19號2樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
一、本公司太陽能事業部門分割案。
二、本公司依企業併購法規定擬以股份轉換之方式，被新設公司
「凱銳控股股份有限公司」收購為其百分之百持股之子公司案。
三、解除「凱銳控股股份有限公司」新任董事及其代表人競業禁止
之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、選舉股份轉換新設公司「凱銳控股股份有限公司」董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/12/04
11.停止過戶截止日期:107/12/18
12.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於本次股東會最後
過戶日107年12月03日下午四時前(郵寄仍以107年12月03日郵戳日期為憑)駕臨本
公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司(地址︰台北市民生東路四段54
號四樓;電話:02-2718-6425)辦理過戶。
