標題：萬年清 107年度第七屆第八次董事會決議事項

日期：2018-11-07

股票代號：6624

公司名稱：萬年清

發言時間：2018-11-07 16:53:14

說明：
1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:
一.更正一○七年第二季及一○六年第二季合併財務報告案
二.本公司一○七年第三季合併財務報告案
三.本公司「內部控制制度有效性考核」案
四.本公司出具「內部控制制度聲明書」供會計師專案審查案
五.本公司一○七年第四季及一○八年第一季財務預測案
六.本公司擬取消資金貸與鎮江豐瑩五金機械有限公司短期資金融通案
七.修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案
八.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
九.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
十.修訂本公司「會計制度」案
十一.訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」案
十二.擬向兆豐商業銀行申請借款額度案
十三.本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無