標題:宏森 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期:2018-06-07
股票代號:3522
發言時間:2018-06-07 19:10:42
說明:
1.股東常會日期:107/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:106年度虧損撥補案,提請承認。
決議:通過承認106年度虧損撥補案。
贊成 48,171,169權,反對 3,572權,棄權 180,323權。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案,提請核議。
決議:通過討論修訂「公司章程」案。
贊成 48,172,187權,反對 2,562權,棄權 180,315權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:106年度營業報告書及財務報表
案,提請承認。
決議:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
贊成 48,192,189權,反對 2,556權,棄權 160,319權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。當選名單如下:
董事:鍾爵 當選權數:109,923,500權
董事:森茂投資有限公司 代表人 林景崧 當選權數: 69,886,500權
董事:陳介甫 當選權數: 60,810,780權
獨立董事:劉立倫 當選權數: 77,814權
獨立董事:趙國隆 當選權數: 65,860權
監察人:呂健民 當選權數: 57,928,500權
監察人:李漢宗 當選權數: 49,957,500權
監察人:綦書華 當選權數: 36,486,468權
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制案,提請 核議。
決議:通過解除董事競業禁止之限制案。
贊成 47,046,760權,反對 673權,棄權 1,307,631權。
7.其他應敘明事項:無