標題：台燿 董事會重要決議事項

日期：2022-11-01

股票代號：6274

公司名稱：台燿

發言時間：2022-11-01 20:31:09

說明：
1.事實發生日:111/11/01
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)111年第3季財務報表。
(2)擬於泰國設立境外子公司案。
(3)向銀行申請授信額度案。
(4)薪資報酬委員會會議議案。
(5)發行111年度員工認股權憑證。
(6)修訂「董事會議事規範」。
(7)修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
(8)訂定「風險管理政策與程序」。
(9)訂定「道德行為準則」。