標題：德鴻 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達三分之一

日期：2022-10-14

股票代號：6910

公司名稱：德鴻

發言時間：2022-10-14 12:13:09

說明：
1.發生變動日期:111/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長
董事 邁達特數位股份有限公司代表人: 林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱
邁達特數位股份有限公司營運長
董事 亞太新興產業創業投資股份有限公司
旭海國際科技股份有限公司董事
董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事
董事 史習聖 德鴻科技(股)公司副總經理
董事 許朝嘉 律信合署會計師事務所 合夥會計師
監察人鄭俊卿 互動國際數位(股)公司人力資源部協理
監察人楊明田 弘農興業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長
董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱
邁達特數位股份有限公司營運長
董事 黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理
董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事
獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事 陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事 林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 林宏興 1,203,617
董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 5,643,373
董事 黃俊凱 0
董事 楊文祥 525,841
獨立董事 鄧泗堂 0
獨立董事 陳明宗 0
獨立董事 林嘉星 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
7.新任生效日期:111/10/13
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。