主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議
股票代號:3004
發言時間:2018-06-07 17:58:36
說明:
1.股東常會日期:107/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決後照案通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認106年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選獨立董事乙席案,當選名單如下:
獨立董事:陳文義
6.重要決議事項五、其他事項:
●修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案:經表決後照案通過。
●解除董事競業之限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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