標題：聖安生醫 公告本公司董事會決議召開民國111年第一次
股東臨時會相關事宜
日期：2022-09-27
股票代號：6926
發言時間：2022-09-27 18:38:04
說明：
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會
相關事宜
一、董事會決議日期：111/09/22
二、股東臨時會召開日期：111/11/01
三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(2)本公司「誠信經營守則」制定案。
(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(4)本公司「道德行為準則」制定案。
(5)本公司「永續發展實務守則」制定案。
(二)討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(三)選舉事項
(1)董事及獨立董事全面改選案。
(四)其他討論事項
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期：111/10/03
六、停止過戶截止日期：111/11/01
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。
有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：
(一)提名股東於公告受理期間外提出。
(二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未
達百分之一。
(三)提名人數超過董事應選名額。
(四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
二、應選獨立董事名額：3名。
三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。
四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。
(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)
