主旨: 因本公司獨立董事剩一人,無法召開審計委員會,
故經全體董事2/3以上同意通過。
股票代號:4414
發言時間:2022-09-02 18:28:27
說明:
1.董事會日期:111/09/02
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)擬修訂「內部控制制度」融資循環CFI100部分條文案。
(2)追認德昌聯合會計師事務所辦理第一季財務報表簽證業務會計師公費案。
(3)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。
(4)擬調整本公司間接持股百分之百的子公司間擔任背書保證案。
4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人,無法召開審計委員會,故經全體董事2/3
以上同意通過。
其他重大消息
主旨: 公告本公司二席董事請辭
股票代號:6869
發言時間:2022-09-02 18:48:21
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第二十五條第一項第二、三、四款
股票代號:3715
發言時間:2022-09-02 18:38:04
主旨: 公告本公司背書保證達處理準則
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股票代號:3715
發言時間:2022-09-02 18:37:43
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款及證交所發文字號臺證上一字第
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股票代號:4414
發言時間:2022-09-02 18:37:21
主旨: 公告本公司董事會通過更換股務代理機構
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發言時間:2022-09-02 18:29:52
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發言時間:2022-09-02 18:28:00
主旨: 代子公司公告資金貸與他人超限訂定改善計劃
股票代號:4414
發言時間:2022-09-02 18:27:08
主旨: 代子公司公告背書保證超限訂定改善計劃
股票代號:4414
發言時間:2022-09-02 18:24:16
主旨: 公告本公司股務代理機構名稱、辦
公處所及聯絡電話
股票代號:6855
發言時間:2022-09-02 18:19:24
主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員
股票代號:1342
發言時間:2022-09-02 18:19:07