標題：兆赫 本公司獨立董事就審計委員會、董事會之議決事項表示反對 或保留意見

日期：2022-08-31

股票代號：2485

公司名稱：兆赫

發言時間：2022-08-31 20:16:33

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/31
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事:黃銘祐 / 傳誠投資顧問股份有限公司董事長
(2)獨立董事:劉乾德 / 廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長
(3)獨立董事:陳俊成 / 聽得樂股份有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
子公司晶絡科技擬修改軟體開發合約的Statement of work(“SOW”)案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會：
(1)黃銘祐獨董：本案因資訊不充足無法判斷。
(2)劉乾德獨董：本案因資訊不充足無法判斷。本席附議。
(3)陳俊成獨董：本案因資訊不充足無法判斷。本席附議。
董事會：
(1)黃銘祐獨董：經過黃董事長及林總經理補充說明後表示同意。
(2)劉乾德獨董：本席附議。
(3)陳俊成獨董：本席附議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。
董事會決議：本案經黃董事長及林總經理補充說明後，全體出席董事決議修改軟體
開發合約的Statement of work(“SOW”)案中的第四個milestone於美金50萬元內授
權董事長洽談，本案經全體董事同意通過。