主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
股票代號:1435
發言時間:2022-08-25 20:09:28
說明:
1.發生變動日期:111/08/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林健昌;朱瑞陽
4.舊任者簡歷:頂霖國際有限公司總裁;
立凱電能科技公司投資長/國巨律師事務所合夥律師
5.新任者姓名:高榮志;吳進成
6.新任者簡歷:本公司獨立董事;本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司董事會決議自111/08/25起委任高榮志、吳進成先生為薪資報酬委員
會委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/03~113/08/02
10.新任生效日期:111/08/25
11.其他應敘明事項:本公司雖於111年8月22日20時21分27秒以重大訊息公告林健昌、
朱瑞陽辭任薪酬委員會委員職務,然因本公司111年8月16日23時59分03秒曾「公告獨立
董事林俊廷不予召開111年8月17日股東臨時會」,但「獨立董事林俊廷卻於111年8月17
日上午9時仍於本@公司所在地召開股東臨時會(未達法定出席股數而宣告流會)」,因
而有重訊與事實不合之不實重訊情事,故董事會仍就本案予以決議解任林健昌、朱瑞陽
辭任薪酬委員會委員職務,以免衍生爭議。
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