標題：日月光投控 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開 第一次臨時股東會

日期：2022-08-25

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2022-08-25 18:24:52

說明：
1.董事會決議日期:111/08/24
2.股東臨時會召開日期:111/09/16
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於續聘財務審計機構的議案
(2)關於續聘內部控制審計機構的議案
(3)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(4)關於修訂《公司章程》的議案
(5)關於修訂《環旭電子股份有限公司股東大會議事規則》的議案
(6)關於修訂《環旭電子股份有限公司監事會議事規則》的議案
(7)關於修訂《環旭電子股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以111/09/09收盤股東名冊為參加股東會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。