主旨: 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開
第一次臨時股東會
股票代號:3711
發言時間:2022-08-25 18:24:52
說明:
1.董事會決議日期:111/08/24
2.股東臨時會召開日期:111/09/16
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於續聘財務審計機構的議案
(2)關於續聘內部控制審計機構的議案
(3)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(4)關於修訂《公司章程》的議案
(5)關於修訂《環旭電子股份有限公司股東大會議事規則》的議案
(6)關於修訂《環旭電子股份有限公司監事會議事規則》的議案
(7)關於修訂《環旭電子股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以111/09/09收盤股東名冊為參加股東會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益,本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。
其他重大消息
主旨: 代子公司英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司公告
向本公司及關係人租賃取得不動產使用權資產之租約提前終止
股票代號:9904
發言時間:2022-08-25 18:30:38
主旨: 代子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司公告資金貸與案,
依公開發行公司資金貸與及背書保證準則相關規定辦理
股票代號:4137
發言時間:2022-08-25 18:29:16
主旨: 公告本公司董事會決議擬辦理111年度現金增資發行新股
股票代號:2243
發言時間:2022-08-25 18:25:53
主旨: 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷
股票代號:6021
發言時間:2022-08-25 18:25:29
主旨: 公告本公司董事會決議江蘇百宏複合材料科技股份有限公司
吸收合併無錫百宏置業有限公司
股票代號:9938
發言時間:2022-08-25 18:25:07
主旨: 公告子公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第25條第1項第4款之規定
股票代號:9938
發言時間:2022-08-25 18:24:44
主旨: 公告本公司對子公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背
書保證處理準則」第25條第1項第4款之規定
股票代號:9938
發言時間:2022-08-25 18:24:00
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:2724
發言時間:2022-08-25 18:18:29
主旨: 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
召開第2次股東臨時會相關事宜
股票代號:8404
發言時間:2022-08-25 18:17:51
主旨: 公告董事會決議擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募
可轉換公司債案
股票代號:2243
發言時間:2022-08-25 18:17:51