標題：志強-KY 公告本公司董事會重要決議
日期：2022-08-25
股票代號：6768
發言時間：2022-08-25 17:50:16
說明：
1.事實發生日:111/08/25
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)經理人分配2021年度員工酬勞案。
(2)評估本公司2021年董事及經理人薪資報酬之政策、制度標準與結構，並評估董事及經
理人個別薪資報酬之內容數額案。
(3)修訂本公司「董事及經理人酬金給付辦法」部分條文案。
(4)2022年度第二季合併財務報告案。
(5)追認2022年4-6月各關係人間取得或處分資產情形。
(6)取消本公司對德國孫公司Footwear Innovation Lab GmbH提供背書保證, 並新增由
SPG(Samoa)對FiL提供背書保證案。
(7)關係企業間資金貸與案。
(8)向金融機構申請借款額度續約案。
(9)取消孫公司Fireman Factory Co., Ltd.擬以透過第三方信託機構之方式取得不動
產案。
(10)擬動用兆豐銀行聯貸案資金持續進行柬埔寨志寨鞋廠擴廠投資案。
(11)修正「董事會議事規範」案
(12)推派審計委員會主席擔任本公司及子公司負責稽核單位日常行政及稽核報告審閱
之人員。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
