主旨： 公告本公司一一一年股東臨時會補選董事二席
股票代號：5704
發言時間：2022-08-24 11:39:55
說明：
1.發生變動日期:111/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 互助營造股份有限公司(中華民國)
董事 老爺大酒店股份有限公司(中華民國)
6.新任者簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 互助營造股份有限公司
董事 老爺大酒店股份有限公司
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:依本公司章程第十八條及強化公司治理，補選董事二席。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 互助營造股份有限公司 1,211,301
董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,189
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:111/08/24
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無
