(1435)中福-重大訊息2022-08-17重大訊息- 公告本公司獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會重要決議事項

標題：(1435)中福-重大訊息2022-08-17

主旨：公告本公司獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會重要決議事項

股票代號：1435

公司名稱：中福

發言時間：2022-08-17 21:57:18

說明：
1.股東臨時會日期:111/08/17
2.重要決議事項:
討論暨選舉事項：
(1)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事
職務」。
(2)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事
職務」。
(3)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事
職務」。
(4)未通過「解任本公司林俊廷之獨立董事職務」。
(5)選舉事項：完成「補選本公司董事三席」。
當選董事：陸榮木、力大資本有限公司代表人林志蓁、中福整合行銷有限公司代表
人胡立三。
(6)通過「解除新任董事及其代表人競業禁止限制案」。
(7)臨時動議：通過『授權獨立董事高榮志儘速處理福興股權交易案，並追回本公司之
經濟部登記印鑑章、銀行章、重大訊息金鑰及其他公司財產，及追究相
關人等法律責任案，必要時並得提起訴訟或其他法律作為』。
(8)臨時動議：通過「就中福公司111年第1次股東臨時會之臨時動議所通過『中福公司
董事會應依公司法第193條之規定，依照本次股東臨時會之決議，解任正
大聯合會計師事務所及簽證會計師羅裕民、劉慧萍，並委任國內四大會
計師事務所為簽證會計師』案，因應情事變化，補充變更為委任公正會
計師為查核簽證，董事會並應依本次股東臨時會之決議而續行決議辦理
之」。
3.其他應敘明事項:無

標題：(4439)冠星-KY-重大訊息2022-08-18

主旨：公告本公司董事會決議通過股權收購案

股票代號：4439

公司名稱：冠星-KY

發言時間：2022-08-17 23:13:32

標題：(4439)冠星-KY-重大訊息2022-08-18

主旨：公告本公司董事會通過子公司TST International Group Limited 於香港設立新子公司(公司名稱未定)

股票代號：4439

公司名稱：冠星-KY

發言時間：2022-08-17 22:38:49

標題：(4439)冠星-KY-重大訊息2022-08-18

主旨：本公司董事會通過對子公司之背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第四款之公告。