標題：宏碁遊戲 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-08-17

股票代號：6908

公司名稱：宏碁遊戲

發言時間：2022-08-17 17:54:15

說明：
1.事實發生日:111/08/17
2.發生緣由:公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.通過修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案
3.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案