標題：寶成 公告本公司董事會決議委任第二屆提名委員會委員

日期：2022-08-12

股票代號：9904

公司名稱：寶成

發言時間：2022-08-12 19:08:09

說明：
1.發生變動日期:111/08/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹陸銘先生
(2)陳煥鐘先生
(3)陳伯亮先生
4.舊任者簡歷:
(1)詹陸銘先生:本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業(集團)有限公司
執行董事
(2)陳煥鐘先生:本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)
有限公司獨立非執行董事
(3)陳伯亮先生:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)詹陸銘先生
(2)陳煥鐘先生
(3)許朱勝先生
6.新任者簡歷:
(1)詹陸銘先生:本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業(集團)有限公司
執行董事
(2)陳煥鐘先生:本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人及寶勝國際(控股)
有限公司獨立非執行董事
(3)許朱勝先生:本公司獨立董事、國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學
科技管理研究所兼任教授、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董
事、東哥企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~111/06/12
10.新任生效日期:111/08/12~114/06/14 (同本屆董事會任期)
11.其他應敘明事項:無。