標題：嘉基 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會(補充公告)
日期：2018-11-01
股票代號：6715
發言時間：2018-11-01 15:20:19
說明：
1.事實發生日:107/11/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
(補充公告)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、召開日期：107年11月28日(週三)上午10時。
二、召開地點：新北市中和區連城路268號2樓之1(更新地址)。
三、會議議程：
(一)報告事項：監察人審查105年度及106年度合併財務報告。
(二)承認事項：105年度及106年度合併財務報告。
(三)討論及選舉事項：
1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
程序」及「背書保證作業程序」案。
2.修正「公司章程」案。
3.本公司擬申請股票上市(櫃)案。
4.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
5.擬辦理資本公積彌補虧損案。
6.本公司擬增(補)選董事案。
7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增議案)。
(四)臨時動議
四、停止過戶期間：
依公司法一六五條規定，自107年10月30日起至107年11月28日止，
停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後
過戶日107年10月29日(星期一)下午5時00分前駕臨本公司股務代理機
構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年10月29日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。
五、其他應敘明事項：
(一)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股
東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開
會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以
輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收
到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理機構洽詢或補發(電話：02-6636-5566)。依證交法第二十六
條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開
會通知書得以公告方式為之。
(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
23日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市中和區建一路150
號9樓之3)。
(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
(五)本次股東臨時會未發放紀念品。
六、除分函通知各股東外，特此公告。
