主旨： 公告本公司董事會決議第五次買回本公司股份
修正公司股份轉讓員工辦條文
股票代號：5481
發言時間：2022-08-12 16:15:03
說明：
1.董事會決議日期:111/08/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):647,859,246
5.預定買回之期間:111/08/12~111/10/07
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):10.50~14.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109/03/23 ~ 109/05/18 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數
(股)：1291000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：26.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為兼顧市場機制避免影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況分批買回，加上每日成交量不大，故未能執行
完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第十三屆第五次董事會議紀錄
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
新華泰富股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經111年8月11日第十三屆第五次董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事超過二分之ㄧ之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述擬買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.8117%，且擬買回股份所需金額上限僅占本公司111
年06月30日合併財務報表流動資產之11.80%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回
並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事全數均同意本聲明書之內容，併此聲明。
新華泰富股份有限公司
負責人：君怡泰富投資有限公司 指派 李文杰
中 華 民 國 111 年 8 月 11 日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
新華泰富公司董事會決議通過本次買回公司股份案，預定買回普通股
5,000仟股，買回區間價格範圍為每股10.50元至14.50元（當公司股
價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份），預計買回
股份最大動支金額為72,500仟元。其決策過程具合法性，價格區間之
訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影
響，應無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
第五次買回本公司股份轉讓員工辦法第四條、第五條及第六條條文修訂，將提最近一次董事會追認通過。
