標題：泓德能源 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-08-11

股票代號：6873

公司名稱：泓德能源

發言時間：2022-08-11 17:25:53

說明：
1.董事會決議日期:111/08/11
2.股東臨時會召開日期:111/09/28
3.股東臨時會召開地點:臺北市士林區德行西路35號5樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司訂定誠信經營守則
(2)本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南
(3)本公司訂定道德行為準則
(4)本公司訂定及修訂「永續發展實務守則」
(5)本公司訂定及修訂「公司治理實務守則」
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/30
12.停止過戶截止日期:111/09/28
13.其他應敘明事項:無