主旨: 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:8458
公司名稱:影一
發言時間:2022-08-09 17:38:29
說明:
1.董事會決議日期:111/08/09
2.股東臨時會召開日期:111/09/28
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告案。
(2)修訂「誠信經營守則」報告案。
(3)修訂「道德行為準則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/30
12.停止過戶截止日期:111/09/28
13.其他應敘明事項:無
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