標題：影一 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-08-09

股票代號：8458

公司名稱：影一

發言時間：2022-08-09 17:38:29

說明：
1.董事會決議日期:111/08/09
2.股東臨時會召開日期:111/09/28
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告案。
(2)修訂「誠信經營守則」報告案。
(3)修訂「道德行為準則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/30
12.停止過戶截止日期:111/09/28
13.其他應敘明事項:無