標題：群光電能 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-07

股票代號：6412

公司名稱：群光電能

發言時間：2018-06-07 15:40:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選本公司第五屆董事
當選董事：群光電子股份有限公司法人代表林茂桂、群光電子股份有限公司法人
代表呂進宗、曾國華、黃中明共4席。
當選獨立董事：傅幼軒、蔡篤恭、邱德成共3席。
任期自107年6月7日至110年6月6日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(6)通過修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
(7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。