主旨: 公告本公司民國111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事
當選名單
股票代號:6906
發言時間:2022-08-05 18:20:04
說明:
1.發生變動日期:111/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:
(1) 董事:邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
(2) 董事:李斌/具財有限公司董事長
(3) 董事:洪志峰/萬豐資本(股)公司總經理
(4) 董事:陳曉昀/大眾全球投資控股(股)公司總管理處投資協理
(5) 董事:凡瑞投資股份有限公司代表人:劉菁/框框有限公司董事長
(6) 監察人:李宗耀/美商莫氏通信(股)公司大中華副總裁
(7) 監察人:陳顯德/優顯科技(股)公司執行長
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 董事:凡瑞投資股份有限公司代表人:邱大剛/現觀科技(股)公司董事長
(2) 董事:邱丕虎/創新聯合科技(股)公司董事
(3) 董事:洪志峰/萬豐資本(股)公司總經理
(4) 獨立董事:賀陳旦/前交通部長
(5) 獨立董事:曾錦隆/凱基社會福利慈善基金會執行長
(6) 獨立董事:曾宗琳/同亨科技(股)公司董事
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1) 董事:凡瑞投資股份有限公司代表人:邱大剛/4,900,000股
(2) 董事:邱丕虎/1,020,695股
(3) 董事:洪志峰/150,000股
(4) 獨立董事:賀陳旦/0股
(5) 獨立董事:曾錦隆/0股
(6) 獨立董事:曾宗琳/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/09/04~111/09/03
7.新任生效日期:111/08/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司裕景實業(股)公司公告現金增資
新安東京海上產物保險(股)公司
股票代號:2201
發言時間:2022-08-05 18:24:08
主旨: 公告本公司現金增資新安東京海上產物保險(股)公司
股票代號:2201
發言時間:2022-08-05 18:23:11
主旨: 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
股票代號:6906
發言時間:2022-08-05 18:22:30
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:6906
發言時間:2022-08-05 18:21:53
主旨: 公告本公司民國111年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制
股票代號:6906
發言時間:2022-08-05 18:21:29
主旨: 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
股票代號:1538
發言時間:2022-08-05 18:17:50
主旨: 公告本公司董事會通過對子公司信音電子(中國)股份有限公司
於海外證券市場掛牌擬出具說明函議案
股票代號:6126
發言時間:2022-08-05 18:17:22
主旨: 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行
股東會通過重要決議事項
股票代號:4117
發言時間:2022-08-05 18:15:50
主旨: 公告本公司董事長依董事會授權訂定除權基準日相關事宜
股票代號:6140
發言時間:2022-08-05 18:15:07
主旨: 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
股票代號:6811
發言時間:2022-08-05 18:14:40