主旨: 公告本公司董事會決議通過設置審議委員會
股票代號:4945
發言時間:2022-08-05 17:58:24
說明:
1.發生變動日期:111/08/05
2.功能性委員會名稱:審議委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:吳嘉勳
(2)獨立董事:余啟民
(3)獨立董事:鄭義騰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:吳嘉勳,安貞管理顧問有限公司顧問。
(2)獨立董事:余啟民,東吳大學法律學系副教授。
(3)獨立董事:鄭義騰,三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、
香港愿景集團資本管理有限公司負責人員。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司於111年07月28日接獲偉詮電子股份有限公司公開收購本公司普通股之
相關申報書件,依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1
第1項規定,設置審議委員會。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:111/08/05
11.其他應敘明事項:
(1)依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定,遴選本公司三名
獨立董事吳嘉勳先生、余啟民先生及鄭義騰先生為審議委員,組成審議委員會,
以提供審議意見。於接獲公開收購相關申報書件後15日內召開審議委員會並公告審
議結果。
(2)法人董事日電貿股份有限公司持有本公司13,618,732股,有權利參與應賣,有利害
關係,其代表人李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事謹依公司法第206條及178條
等規定,說明該利害關係重要內容,並於本案討論及表決時予以迴避;經代理主席
鄭淳仁董事徵詢其餘出席董事一致無異議照案通過。
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股票代號:8096
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發言時間:2022-08-05 17:58:16
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發言時間:2022-08-05 17:58:13
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發言時間:2022-08-05 17:57:52
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項第一款、第二款及第三款申報事項
股票代號:8096
發言時間:2022-08-05 17:57:33
主旨: 公告本公司111年第2季合併財務報告
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發言時間:2022-08-05 17:57:29