標題：微矽電子 公告本公司111年股東臨時會重要決議事項

日期：2022-08-02

股票代號：8162

公司名稱：微矽電子

發言時間：2022-08-02 17:07:19

說明：
1.事實發生日:111/08/02
2.發生緣由:
一、選舉事項：改選董事案。
當選名單：
(一)董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂
(二)董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰
(三)董事：曾雄亮
(四)董事：彭盈光
(五)董事：張蔚誠
(六)董立董事：張居興
(七)董立董事：溫萬壽
(八)董立董事：彭俊豪
二、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過「辦理初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利」
案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資
產管理辦法」、「股東會議事規則」案。
(4)通過「解除本公司新選任董事及其代表人之競業限制」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無