標題：天擎 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-07-01

股票代號：6708

公司名稱：天擎

發言時間：2022-06-30 20:47:39

說明：
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書、
個體及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金案。
(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。