標題：百和興業-KY 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議
召開股東臨時會相關事宜
日期：2022-07-01
股票代號：8404
發言時間：2022-06-30 20:30:20
說明：
1.董事會決議日期:111/06/30
2.股東臨時會召開日期:111/07/14
3.股東臨時會召開地點:
江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)制定新章程案。
(二)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司股東大會議事規則》
(三)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事會議事規則》
(四)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司監事會議事規則》
(五)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外擔保決策制度》
(六)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外投資管理制度》
(七)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司關聯交易管理制度》
(八)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司募集資金管理制度》
(九)關於香港百期國際貿易有限公司收購越南百宏責任有限公司股權案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
