標題：宏易 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-07-01

股票代號：4530

公司名稱：宏易

發言時間：2022-06-30 18:02:33

說明：
1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募發行普通股案。
通過「背書保證作業程序」修訂案。
通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過「董事會議事規範」修訂案。
通過「股東會議事規則」修訂案。
通過「董事選任程序」修訂案。
通過「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。