主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:8492
公司名稱:兔將
發言時間:2022-06-29 19:42:26
說明:
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第六屆董事七席(含獨立董事三席),
當選名單如下:
(1)董事:李昭樺
(2)董事:美樺興業(股)公司
(3)董事:奇碁電腦(股)公司
(4)董事:林谷峻
(5)獨立董事:廖思清
(6)獨立董事:唐納德
(7)獨立董事:翁晶晶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:8492
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