標題：冠德 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)
日期：2022-06-29
股票代號：2520
發言時間：2022-06-29 18:18:27
說明：
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱
董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱
董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴
董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽
董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安
董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬
獨立董事 黃宏進
獨立董事 龔神佑
獨立董事 林國峰
4.舊任者簡歷:
董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬 冠德建設董事
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總
獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱
董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱
董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌
董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦
董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽
董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安
獨立董事 黃宏進
獨立董事 龔神佑
獨立董事 林國峰
6.新任者簡歷:
董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人
董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 台北捷運公司董事長
董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事
董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總
獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 105,935,137股
董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 105,935,137股
董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 105,935,137股
董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 105,935,137股
董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 105,935,137股
董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 105,935,137股
獨立董事 黃宏進 0股
獨立董事 龔神佑 0股
獨立董事 林國峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
