標題：衛司特 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-29

股票代號：6894

公司名稱：衛司特

發言時間：2022-06-29 16:47:57

說明：
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:
一、承認事項：
(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國一一○年度盈餘分配案。
二、選舉事項：全面改選董事案。
當選名單：
(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民
(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟
(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰
(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利
(五)獨立董事：胡啟章
(六)獨立董事：張世其
(七)獨立董事：陳碩甫
三、討論事項：
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄
按照原有股份比例儘先分認之權利案。
四、其他議案：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。